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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2006年4月10日，21世纪经济报道刊登了题为《鲁能集团控股鲁能泰山(资讯 行情 论坛) 鲁能系三叉戟悄然成型》的文章，公司股票交易异动，公司董事会为保护投资者利益，于4月24日申请停牌，询证公司股东，并对有关事宜进行了认真调查。现对有关事项澄清
如下：
一、鲁能矿业集团是本公司的第一大股东，经询证，鲁能集团、鲁能矿业集团对本公司的下一步投资目前还没有形成包括规划、计划、意向书在内的任何意见。
二、本公司对山西晋北铝(资讯 论坛)项目进行了考察，并对项目的盈利能力、发展空间进行了初步分析，认为该项目可以支持公司的发展，但能否投资该项目，还需与山西鲁能晋北铝业公司及其大股东鲁能矿业集团进行沟通。目前，公司对该项目还没有形成正式的投资意向，公司董事会也没有对该项目进行过审议。
三、鲁能集团董事长高洪德先生担任本公司董事长。公司五届六次董事会推选鲁能矿业集团公司总经理陈刚先生为公司五届董事会董事，尚需在5月17日召开的股东大会审议批准。此前公司已正式披露。
四、公司股票交易近期出现异动现象，纯属市场行为。截止本公告日止，公司没有应披露而未披露的信息。
特此提醒广大投资者注意风险。
广东金马旅游集团股份有限公司董事会
2006年4月27日
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