康达尔A2005年度第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码:000048 证券简称:康达尔(资讯 行情 论坛)A公告编号:2005-020

　　深圳市康达尔（集团）股份有限公司

　　2005年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2005年12月31日上午9：30

　　2、召开地点：深圳市深南东路1086号集浩大厦附楼二楼会议室

　　3、召开方式：现场投票方式

　　4、召集人：公司第四届董事会

　　5、主持人：公司常务董事王彪先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代理人）3人，代表股份229，197，300股，占上市公司有表决权总股份58.65％。

　　2、社会公众股股东出席情况：

　　社会公众股股东（代理人）0人，代表股份0股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0％。

　　四、提案审议和表决情况

　　(一)审议通过《关于变更公司董事的议案》

　　因工作原因，公司董事刘健先生提出辞去董事职务的请求，经与会股东表决，大会补选朱文学先生为公司第四届董事会董事。

　　1、总的表决情况：

　　同意票229，197，300股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、无社会公众股股东表决情况。

　　3、表决结果：该项议案获得通过。

　　(二)审议通过《关于用盈余公积和资本公积弥补亏损的议案》

　　经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，截至2005年10月31日，本公司累计未分配利润为-438，658，012.64元，盈余公积为57，115，114.17元（扣除法定公益金921，230.05元），资本公积之股本溢价73，774，846.25元及其他资本公积18，589，298.14元共计92，364，144.39元，。

　　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本公司决定用盈余公积57，115，114.17元（扣除法定公益金921，230.05元）和资本公积之股本溢价73，774，846.25元及其他资本公积18，589，298.14元共计92，364，144.39元用于弥补以前年度的累计亏损。本次弥补亏损方案完成后，公司尚有未弥补的以前年度亏损为-289，178，754.08元，任意盈余公积为0元，法定盈余公积为0元，资本公积为0元。

　　1、总的表决情况：

　　同意票229，197，300股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、无社会公众股股东表决情况。

　　3、表决结果：该项议案获得通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东深天成律师事务所

　　2、律师姓名：彭商翁

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》有关规定。本次股东大会决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、本次股东大会会议文件；

　　2、本次股东大会决议；

　　3、广东深天成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会

　　二○○六年一月五日