G津滨第三届董事会2005年第二次会议决议公告

　　一、审议通过《关于整体出售天大科技园区的议案》及附件。同意将天大科技园整体出售给天津经济技术开发区管委会，出售价格为356，996，744.58元。同意将上述议案提交公司2005年第三次临时股东大会审议。

　　二、审议通过《关于收购天元投资公司所持津滨雅都公司19.6%股权的的议案》及附件。

　　同意以3528万元的价格收购天元公司所持津滨雅都19.6%的股权，本次收购后，公司共持有津滨雅都57.2%股权。所对应的所有者权益为11860万元。

　　三、审议通过《关于成立津滨南华置业有限责任公司开发塘沽海洋公寓项目的议案》及附件。同意为开发塘沽海洋公寓项目，以现金或实物出资2500万元成立津滨南华置业有限责任公司。

　　四、审议通过《关于成立津滨南粤置业有限责任公司开发广州珠江新城项目的议案》及附件。同意为开发广州珠江新城项目，以现金或实物出资6000万元成立津滨南粤置业有限责任公司。

　　五、审议通过《关于修改公司章程的的议案》及附件。同意将该议案提交公司2005年第三次临时股东大会审议。

　　六、审议通过《天津津滨发展股份有限公司高级管理人员工作业绩考核办法的议案》及附件。

　　七、审议通过《关于召开2005年度第三次临时股东大会的议案》。

　　八、审议通过《关于以津滨公司滨海金融街E4-B-6、E4-AB-4层和E4-C-101至115室房产及土地抵押贷款的议案》。同意以津滨公司座落于开发区广场东路20号滨海金融街E4-B-6的682.67平方米房产及所占177.93平方米土地、E4-AB-4层的1132.67平方米房产及所占295.21平方米土地、E4-C-101至115室的1609.34平方米房产及所占419.51平方米土地进行抵押，向上海浦东发展银行天津分行申请期限为1年、贷款额度为人民币2000万元的流动资金贷款。

　　九、审议通过《关于授权公司战略决策委员会审批决策公司与控股子公司合作开发项目投资额度的议案》。同意在董事会权限范围内授权公司战略决策委员会对单项合作金额在5000万元人民币以下项目进行审批。