煤 气 化：董事会公告

　　太原煤气化股份有限公司董事会公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　近期，有媒体报道本公司控股股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司（以下简称集 团公司）5000万元委托理财被骗损失事项，引起部分投资者关注，现本公司澄清如下：媒体报道的事项是集团公司2000年发生的，这笔资金既不是本公司的募集资金，也不是本公司的自有资金，与本公司无关。

　　目前，本公司生产经营状况良好，管理规范。今年1-9月份实现主营业务收入17.77亿元，同比增长68.60%。虽然焦炭市场略有下滑，但根据本公司在2005年10月10日披露的《股权分置改革说明书》和10月19日披露的《股权分置改革说明书（修订稿）》的测算，本公司2005年度的每股收益预计在0.50元左右，略高于2004年度的每股收益0.41元。

　　本公司信息披露的指定报刊和网站为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，请广大投资者关注。

　　特此公告。

　　太原煤气化股份有限公司董事会

　　二○○五年十一月三日