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证券简称：焦作鑫安 焦作鑫安科技股份有限公司
关于取消2005年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
2005年8月，公司根据焦作市政府有关环保的要求，为加快实现企业产品结构调整，决定终止纯碱、氯化钙等产品的生产经营。河南花园集团有限公司作为公司大股东，为切实保障中小股东的利益，拟以其拥有的一宗国有土地置换公司所属的纯碱、氯化钙等化工资产，并于2005年8月2日与公司签订了《资产置换协议书》（详见公司2005年8月13日《中国证券报》、《证券时报》刊登的资产置换公告）。该资产置换方案尚需经公司2005年度第一次临时股东大会审议通过后方可实施。
由于该宗土地系河南花园集团有限公司依法兼并原郑州化工设备厂取得的国有土地，原《国有土地使用证》所持有人为郑州化工设备厂，河南花园集团有限公司在兼并后尚未履行土地证的更名手续。为确保本次资产置换方案的顺利实施，河南花园集团有限公司曾承诺于2005年8月31日前取得该宗土地的《国有土地使用证》。
但是在办理土地证过程中，河南花园集团有限公司至2005年8月31日未取得该宗土地的《国有土地使用证》。为此，公司于2005年9月5日召开了四届十六次董事会，将此次临时股东大会延期至2005年11月8日召开（详见公司于2005年9月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》关于变更2005年度第一次股东大会会议的通知）。公司于2005年10月10日将该项资产置换进展情况进一步做了详细披露。
目前，由于该宗土地的土地证批复手续仍未办理完毕，批复时间无法确定，导致该项资产置换不能按照既定时间进行。 公司于 2005年11月2日上午9：00召开了四届十八次董事会，审议通过：取消2005年度第一次临时股东大会的召开，同时取消纯碱、氯化钙等化工资产的置换事宜。河南花园集团有限公司同意承担此次资产置换所发生的所有前期费用。
该议案以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
焦作鑫安科技股份有限公司
董 事 会
2005年11月2日
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