武汉中百第五届董事会第一次会议决议公告

　　一、选举汪爱群董事为公司第五届董事会董事长，俞善伟董事为公司第五届董事会副董事长，任期三年。

　　二、审议通过《公司董事会各专门委员会成员组成的议案》；

　　三、拟续聘杨晓红为公司第五届董事会秘书，任期三年。

　　四、续聘张锦松为公司总经理，任期三年。

　　聘任俞善伟、程军、张冬生、王辉、杨晓红、赵琳为公司副总经理，任期三年。

　　五、拟同意继续为公司下属控股子公司贷款提供担保，根据有关规定，担保金额不超过公司最近一期经审计的净资产的30%。