(000607) 华立控股：股权分置改革说明书

　　一、执行对价的安排

　　公司以现有流通股本14239.55万股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本，非流通股股东以此获取上市流通权。根据股权分置改革方案，流通股股东每持有10股流通股将获得5股的转增股份。在转增股份支付完成后，公司的非流通股份即获得上市流通权。

　　二、非流通股股东的承诺事项

　　根据相关法律、法规和规章的规定，非流通股股东除已做出法定的最低承诺外，控股股东华立产业集团有限公司还做出如下特别承诺：

　　对于本次股权分置改革方案实施之前与华立产业集团有限公司签署了《股权转让协议》的非流通股股东，如在本次股权分置改革方案实施之前完成了股权过户，华立产业集团有限公司承诺采取与自身原来所持股权相同的对价安排向流通股股东执行所对应的对价。

　　承诺人华立产业集团有限公司保证其不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。

　　承诺人华立产业集团有限公司将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，承诺人将不转让所持有的股份。