长城电脑:第三届董事会第十一次会议决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年10月29日 05:21 深圳证券交易所 | |||||||||
中国长城计算机深圳股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2005年10月28日以传真/专人送达方式召开,应参加表决董事八名,实际参加表决董事八名,分别为卢明董事长、谭文鋕董事、钱乐军董事、李福江董事、杨天行董事、曾之杰独立董事、唐绍开独立董事、虞世全独立董事,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议有关情况公告如下: 1、董事辞职事宜 因个人原因,是剑洪先生辞去公司董事职务。 公司董事会对是剑洪先生在董事任期内的工作表示感谢。 2、审议通过提名陈肇雄先生为第三届董事会董事候选人议案 经董事会审议,同意提名陈肇雄先生为公司第三届董事会董事候选人,任期至第三届董事会任期届满时止。此议案尚需提交公司2005年度第四次临时股东大会审议。 独立董事曾之杰先生、唐绍开先生、虞世全先生认为提名程序符合《公司章程》的有关规定,候选人的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定,董事会表决程序符合法律法规的规定。 该议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。 3、审议通过鲁玉清女士申请辞去公司副总裁职务议案 因工作变动原因,鲁玉清女士申请辞去公司副总裁职务。经公司董事会审议,同意鲁玉清女士辞去公司副总裁职务的申请。 公司董事会对鲁玉清女士在副总裁任期内的工作表示感谢。 该议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。 4、审议通过提议召开2005年度第四次临时股东大会议案(详见关于召开2005年度第四次临时股东大会的通知公告) 该议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。 中国长城计算机深圳股份有限公司 董 事会 2005年10月29日 附:简历 陈肇雄先生,1961年9月出生,中国国籍。现任中国电子信息产业集团公司(英文简称CEC)总经理。毕业于中国科学院计算所,博士、研究员、博士生导师。曾任中国长城计算机集团公司董事长、中国电子信息产业集团公司副总经理、中国华大集成电路设计有限责任公司董事长、上海浦东软件园有限责任公司董事长、珠海南方软件园发展有限公司董事长、中国电子信息产业集团研究院院长、中国电子产业工程公司常务副总经理、华建公司总裁、中国科学院计算机语言信息中心主任等。 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |