深发展Ａ：董事会决议公告

　　深圳发展银行股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳发展银行股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十次会议通知以书面方 式于2005年10月17日向各董事发出。会议于2005年10月28日上午在公司六楼会议室以现场及电话会议方式召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事14人(包括独立董事4人)，实到董事法兰克纽曼(FrankNewman)、唐开罗(DanielA.Carroll)、欧巍(AuNgai)、钱本源、周俊、金式如、采振祥、米高奥汉仑(MichaelOHanlon)、郝珠江、郑学定、袁成第共11人，通过电话会议系统参加会议董事单伟建、蓝德彰(JohnD.Langlois)共2人。董事戴德时(TimothyD. Dattels)因事不能亲自出席会议，委托董事唐开罗(DanielA. Carroll)行使表决权。

　　公司第五届监事会主席康典，监事罗龙、王魁芝、管维立、黄守岩、吴正章、仇卫平列席了会议。列席会议的还有行长韦杰夫(JeffreyR.Williams)和公司其他有关管理人员。会议由公司董事长主持。

　　会议审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2005年第三季度报告》。

　　以上议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　深圳发展银行董事会

　　2005年10月29日