ST盛润A:董事会公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年10月27日 00:38 深圳证券交易所 | |||||||||
股票代码: 000030、200030 股票简称:ST盛润A、 ST盛润B 公告编号: 2005-037 广东盛润集团股份有限公司董事会公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东盛润集团股份有限公司于2005年10月25日(星期二)上午以通讯方式召开公司第五届董事会第三次会议,会议通知于2005年10月12日以传真或电话方式发出。会议应到董事7名,实到7名。公司董事杨奋勃先生、王建宇先生、敖迎春先生、谢衡先生及独立董事马洪先生、国世平先生、班武先生参加了会议,本次会议的通知和召开符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议审议了通过了如下决议: 一、审议通过了公司2005年第三季度报告; 同意7票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过了公司2005年第三季度财务报告。 同意7票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 广东盛润集团股份有限公司董事会 2005年10月27日 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |