ST盛润Ａ：董事会公告

　　股票代码： 000030、200030 股票简称：ST盛润A、 ST盛润B 公告编号: 2005-037

　　广东盛润集团股份有限公司董事会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东盛润集团股份有限公司于2005年10月25日（星期二）上午以通讯方式召开公司第五届董事会第三次会议,会议通知于2005年10月12日以传真或电话方式发出。会议应到董事7名，实到7名。公司董事杨奋勃先生、王建宇先生、敖迎春先生、谢衡先生及独立董事马洪先生、国世平先生、班武先生参加了会议，本次会议的通知和召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议审议了通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司2005年第三季度报告；

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了公司2005年第三季度财务报告。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东盛润集团股份有限公司董事会

　　2005年10月27日