宝 利 来：第八届董事会第十一次会议决议公告

　　广东宝利来投资股份有限公司

　　第八届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司第八届董事会第十一次会议于2005年10月25日（星期二）上午在深圳市南山区内环路5号本部会议室召开。会议的通知于2005年10月14日以面交方式书面送达各位董事。

　　本次会议由周瑞堂董事长主持，会议应到董事7人，实际到会董事6人。3名监事列席会议。

　　会议审议并以6票赞成，0票反对，0票弃权，通过了以下决议：

　　1.审议通过《2005年度第三季度业绩报告》、未经

审计财务报表；

　　2.鉴于文卫冲董事、副董事长因私人原因，已向本董事会提出辞职申请。为尊重其个人意愿，董事会拟同意其辞去本公司董事、副董事长的请求，并动议提交最近一次召开的股东大会审议决定。

　　特此公告。

　　广东宝利来投资股份有限公司

　　董　事　会

　　二00五年十月二十七日