(000061) G 农产品：董事会决议暨召开2005年第二次临时股东大会的通知

　　一、《关于公司股权激励计划管理办法》的议案。

　　二、《关于公司股权激励计划实施细则》的议案。

　　三、《关于公司部分配股募集资金用途变更为流动资金》的议案。

　　四、《关于召开2005年第二次临时股东大会》的议案。

　　1.召开时间： 2005年11月24日15：00时

　　2.召开地点：广东省深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦23楼会议室

　　3.召集人：公司董事会

　　4.召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权。

　　5.会议审议事项：审议《关于公司股权激励计划管理办法的议案》等事项。