金 融 街：关于召开公司2005年第二次临时股东大会的通知

　　证券简称：金融街 金融街控股股份有限公司

　　关于召开公司2005年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司第四届董事会第六次会议决定于2005年11月22日召开公司2005年第二次临时股东大会，现将会议有关安排通知如下：

　　1、会议时间：2005年11月22日（星期二）上午9：00

　　2、会议地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦4层

　　3、会议议题：

　　审议关于收购德胜公司H地块的关联交易的议案。

　　审议关于发行短期融资券的议案。

　　4、会议召开方式：现场表决

　　5、召集人：董事会

　　6、股权登记日：2005年11月11日（星期五）

　　7、出席会议对象：

　　①截止股权登记日下午15：00，在深圳证券交易所登记在册的本公司全体股东。

　　②本公司董事、监事、高级管理人员及中介机构代表。

　　8、参加会议登记办法

　　①凡出席会议的股东持本人身份证、

股票帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　②登记时间及地点

　　登记时间：2005年11月17日、18日、21日

　　（上午9：00-12：00，下午13：00-17：00）

　　登记地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座5层,金融街控股股份有限公司证券部。

　　9、其他事项

　　①联系地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座5层

　　

邮政编码：100032

　　②联系电话：[phone]　传真：[phone]

　　③联系人：于蓉、张晓鹏

　　本次股东大会会期壹天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

　　附：授权委托书

　　授　权　委　托　书兹全权委托代表本人参加金融街控股股份有限公司2005年第二次临时股东大会并代为行使表决权。委托人：　身份证号码：委托人持有股份数：委托人股东帐户：受托人：　身份证号码：委托时间：

　　特此公告。

　　金融街控股股份有限公司董事会

　　2005年10月21日