金 融 街：四届六次董事会会议决议公告

　　金融街控股股份有限公司

　　四届六次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金融街控股股份有限公司第四届董事会第六次会议于2005年10月20日上午在北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层会议室召开。本次董事会通知及文件于2005年10月10日分别以专人送达、特快专递和电话通知等方式送达全体董事、监事。公司董事会成员九名，实际出席董事七名。王功伟董事长因外出考察未出席本次董事会，书面委托鞠瑾副董事长代为主持会议并行使表决权。朱裕峰独立董事因外出考察未出席本次董事会，书面委托许燕生独立董事代为出席会议并行使表决权。公司监事会成员、公司高级管理人员以及中介机构代表列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：

　　1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于分别成立金融街津门（天津）置业有限公司(暂定名)和金融街津塔（天津）置业有限公司(暂定名)的议案》。

　　2005年8月，公司参与了天津土地交易中心对编号为津和兴（挂）2005-047号宗地国有土地使用权进行的公开挂牌出让并竞买成功。竞买地块为两块：包括和平广场北侧地块（以下简称津门地块）和兴安路、大沽路交口地块（以下简称津塔地块）。根据项目的实际情况，同意公司将原设立一家公司的方案调整为成立两个项目公司分别开发上述两个地块。

　　同意公司成立金融街津门（天津）置业有限公司（暂定名，以下简称津门置业公司，最终名称以当地工商局核准的名称为准）。拟成立的津门置业公司注册资金为2,500万元，其中公司以现金出资2,475万元，占99%股权比例，公司控股子公司北京金融街房地产经纪有限公司出资25万元，占1%股权比例。津门置业公司将负责津门地块的开发建设。

　　同意公司成立金融街津塔（天津）置业有限公司（暂定名，以下简称津塔置业公司，最终名称以当地工商局核准的名称为准）拟成立的津塔置业公司注册资金拟为2,500万元，其中公司以现金出资2,475万元，占99%股权比例，公司控股子公司北京金融街房地产经纪有限公司出资25万元，占1%股权比例。津塔置业公司将负责津塔地块的开发建设。授权经理班子办理与成立津门置业公司和津塔置业公司有关的具体事宜。

　　2、以8票同意、0票反对、1票回避审议通过《关于收购德胜公司H地块的关联交易的议案》，同意公司以30,078.96万元作为收购价格，收购北京德胜投资有限公司持有的德外项目H地块，关联董事王功伟先生回避表决。

　　根据深交所的有关规定，公司在收购有关资产时，应聘请具有证券从业资格的评估公司进行评估。根据北京德威评估有限责任公司于2005年10月19日出具的《北京德胜投资有限责任公司资产评估报告》，德外项目H地块的评估价格为31,322万元。本次收购拟以30,078.96万元作为收购价格，详见《关联交易公告》。

　　3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》。同意公司向中国人民银行申请发行本金总额不超过公司经审计净产40%的短期融资券。募集资金将用于北京金融街市政配套和基础设施建设。授权公司经理班子在股东大会审议通过后办理相关具体事宜。

　　4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2005年第二次临时股东大会的议案》，同意于2005年11月22日（星期二）召开公司2005年第二次临时股东大会，有关本次股东大会的详细内容详见《2005年第二次临时股东大会通知》。

　　以上第2、3项议案尚须报请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　金融街控股股份有限公司董事会

　　2005年10月21日