深 天 健：第四届董事会第十三次会议决议公告

　　深圳市天健（集团）股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2005年10月21日上午 在深圳市红荔西路7058号市政大厦本公司七楼大会议室召开。会议通知于2005年10月10日以书面或传真方式发出。应到会董事12人，实到董事9人，委托出席3人，董事长高振怀先生因外出学习，委托董事总经理姜永贵先生出席、主持会议并行使表决权，董事阮唯真女士委托董事总经理姜永贵先生出席并行使表决权，董事郭世利委托董事米本周先生出席并行使表决权，公司监事全部列席了会议，会议由公司董事总经理姜永贵先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议审议并一致通过公司2005年第三季度报告。

　　特此公告

　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

　　2005年10月21日