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深 天 健:2005年第二次临时股东大会决议公告


http://finance.sina.com.cn 2005年10月22日 00:14 深圳证券交易所

  深圳市天健(集团)股份有限公司2005年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间:2005年10月21日(星期五)上午

  2、召开地点:深圳市红荔西路7058号市政大厦本公司七楼大会议室

  3、召开方式:现场投票

  4、召集人:公司董事会

  5、主持人:受董事长高振怀委托,董事总经理姜永贵主持会议

  6、本次会议的通知于2005年9月20日发出。会议召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席的总体情况:

  出席会议的股东(代理人)共10人,代表股份147,187,818股,占公司有表决权总股份的62.8%。

  2、社会公众股股东出席情况:

  出席会议的社会公众股股东(代理人)6人,代表股份123,138股,占公司社会公众股股东表决权股份总数0.05%。其中,现场出席会议的社会公众股股东6人,代表股份123,138股,占公司社会公众股股东表决权股份总数0.05%。

  四、提案审议和表决情况

  出席会议的股东(代理人)以记名投票表决方式,逐项审议并通过了如下决议:

  1、 审议通过了《关于免去王伟新公司董事的议案》

  表决结果:同意147,187,818股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

  2、 审议通过了《关于补选阮唯真为公司董事的议案》(简历见附件)

  表决结果:同意147,187,818股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

  3、审议通过了《关于公司注册资本变更的议案》(特别决议通过)

  表决结果:同意147,187,818股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

  4、审议通过了《关于公司股东大会网络投票实施细则的议案》

  表决结果:同意147,187,818股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

  5、审议通过了《关于公司征集投票权操作细则的议案》

  表决结果:同意147,187,818股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

  以上五项议案的详细内容已刊登在2005年8月16日的《证券时报》、《上海证券报》及登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:广东广和律师事务所

  2、律师姓名:高全增先生

  3、结论性意见:本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、表决及表决程序,符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果和决议合法有效。

  六、备查文件

  1、 经与会董事签字的股东大会决议;

  2、 法律意见书。

  特此公告

  深圳市天健(集团)股份有限公司董事会

  二○○五年十月二十一日附件:新任董事简历

  阮唯真女士,1973年2月生,籍贯上海市,硕士研究生学历,会计师职称。主要工作经历:

  1989.09-1993.07 江西财经大学财政金融系金融专业学生(学士)

  1993.07-1995.09 江苏昆山建设银行国际业务部工作

  1995.09-1998.07 江西财经大学研究生部投资经济学研究生(硕士)

  1998.07-至今 上海闵行联合发展有限公司计划财务部、投资管理部工作,现任投资管理部经理。


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