深发展Ａ：董事会决议公告

　　深圳发展银行股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳发展银行股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第九次会议通知以书面 方式于2005年9月16日向各董事发出。会议于2005年9月27日上午在公司六楼会议室以现场及电话会议方式召开。

　　本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事14人(包括独立董事4人)，实到董事法兰克纽曼(FrankNewman)、蓝德彰(JohnD. Langlois)、唐开罗(Daniel A.Carroll)、单伟建、欧巍(AuNgai)、周俊、金式如、采振祥、郝珠江、郑学定、袁成第共11人，通过电话会议系统参加会议董事米高奥汉仑(MichaelOHanlon)共1人。董事戴德时(TimothyD.Dattels)、钱本源因事不能亲自出席会议，分别委托董事单伟建、周俊行使表决权。

　　公司第五届监事会监事康典、罗龙、王魁芝、管维立、黄守岩、吴正章、仇卫平列席了会议。列席会议的还有行长韦杰夫(JeffreyR.Williams)和公司其他有关管理人员。

　　会议由公司董事长主持。会议经审议形成以下决议：

　　一、授权董事长与通用电气公司的全资子公司签署《战略合作协议》、《认股协议》。该两项议案尚需监管当局和股东的批准。

　　以上议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《关于2005年第三季度呆帐核销的议案》。

　　同意核销呆帐本金折人民币4.4亿元。

　　以上议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　深圳发展银行股份有限公司董事会

　　2005年10月20日