中国凤凰第四届董事会第二次会议决议公告

　　一、审议通过经毕马威华振会计师事务所审计的《中国石化武汉凤凰股份有限公司自2005年1月1日至2005年6月30日止期间会计报表》；

　　二、将《中国石化武汉凤凰股份有限公司重大资产置换方案》提交股东大会审议；

　　三、将《中国石化武汉凤凰股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书》(草案) 提交股东大会审议；

　　四、将《公司关于本次重大资产置换后公司与实际控制人之间同业竞争及关联交易情况说明》及将产生的关联交易协议提交股东大会审议；

　　五、审议通过《中国石化武汉凤凰股份有限公司董事会关于中国长江航运（集团）总公司收购事宜致全体股东的报告书》；

　　六、审议通过《提请股东大会授权董事会办理本次资产置换事宜的议案》。