兔宝宝2005年第二次临时股东大会决议公告

　　1、审议通过了《关于收购浙江森鹿装饰新材有限公司资产的议案》；

　　2、审议通过了《关于在莫干山经济开发区征用土地用于实施募集资金项目及变更募集资金项目实施方式和地点的议案》；

　　3、审议通过了《关于收购江西省金星木业有限公司股权的议案》；

　　4、审议通过了《关于陈建明先生申请辞去公司第二届董事会独立董事的议案》；

　　5、审议通过了《关于陈根芳先生申请辞去公司第二届董事会董事的议案》；

　　6、审议通过了《关于聘请竺素娥女士为公司第二届董事会独立董事的议案》；

　　7、审议通过了《关于聘请徐应林先生为公司第二届董事会董事的议案》；

　　8、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》；

　　9、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》；

　　10、审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》；

　　11、审议通过了《关于修改独立董事制度的议案》。