广聚能源:第三届董事会第六次会议决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年10月18日 00:39 深圳证券交易所 | |||||||||
深圳市广聚能源股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
深圳市广聚能源股份有限公司第三届董事会第六次会议于2005年9月30日以邮件及传真的形式发出通知,全体14名董事于2005年10月14日(星期五)以通讯表决方式审议通过了以下议案: 一、审议核准关于聘请德勤华永会计师事务所(深圳分所)为公司2005年度审计单位的议案 本公司2005年4月22日召开的2004年度股东大会审议批准了聘请深圳天健信德会计师事务所为本公司2005年度审计单位,并授权董事会决定其报酬事宜。 深圳天健信德会计师事务日前致函本公司,该所于2005年9月1日与德勤华永会计师事务所(深圳分所)正式合并,合并后其业务和人员将转入德勤华永会计师事务所(深圳分所)。 经董事会核准,聘请德勤华永会计师事务所(深圳分所)为本公司2005年度审计单位。 二、审议通过《2005年第三季季度报告》 特此公告 深圳市广聚能源股份有限公司 董 事 会 二○○五年十月十八日 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |