国际实业：第三届董事会第四次会议决议公告

　　新疆国际实业股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆国际实业股份有限公司第三届董事会第四次会议于2005年9月30日以书面形式发出通知，2005年10月13日上午11时在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事5名，分别是董事长丁治平、董事康丽华、董事王炜、独立董事刘奎钫和李鹏。董事张杰夫书面授权董事长丁治平代为行使表决权；副董事长马永春、董事梁月林书面授权董事康丽华代为行使表决权；独立董事魏炜书面授权独立董事李鹏代为行使表决权，会议由董事长丁治平主持。公司部分监事和高管列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以书面表决方式审议通过《公司2005年第三季度报告》，本议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　新疆国际实业股份有限公司

　　董　事　会

　　二00五年十月十五日