ST 深 泰：第四届第十四次董事会决议公告

　　深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

　　第四届第十四次董事会决议公告

　　本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2005年10月12日通讯方式召开。会议应参加表决董事11人（包括独立董事4人），实际参加表决的董事10名，独立董事孔雨泉因公出差，缺席表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议由肖水龙董事长主持。会议形成了如下决议：

　　1、会议审议了关于肖水龙董事长辞职的议案。经表决，以9票同意，1票反对，0票弃权，通过关于肖水龙董事长辞职的议案。华毛肃董事基于目前公司状况，对该项议案提出反对意见。

　　公司董事会对肖水龙先生担任董事长期间，为公司的发展做出的工作表示诚挚谢意！

　　2、会议审议了关于选举新董事长的议案。经表决，以9票同意，0票反对，1票弃权，选举王迎先生任公司董事长职务。华毛肃董事基于目前公司状况，对该项议案弃权。

　　特此公告。

　　附：王迎先生简历

　　深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇五年十月十三日

　　王迎先生简历

　　王迎，男，54岁，大专文化，1970年至1977年在中共54军工作，1977年至1985年在解放军体育学院工作，1985年至1988年在康华南方公司任副总经理，1988年至今任深圳泰丰电子有限公司董事长，凭借睿智的战略眼光，将最初只有26名工人、一条生产线、日产40台电话机的小厂发展成现在拥有2100余名员工，年产500万台电话机，年产值逾8亿元的大型现代化高新技术企业。2000年至今任深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司副董事长兼总经理。