小 天 鹅:2005年度第一次临时股东大会公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年10月13日 00:48 深圳证券交易所 | |||||||||
股票简称: 小天鹅A 小天鹅B 无锡小天鹅股份有限公司 2005年度第一次临时股东大会公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示 本次股东大会召开期间,没有增加或变更提案,没有提案被否决。 二、会议召开的情况 1.召开时间:2005 年10 月12 日上午9:30 2.召开地点:无锡市惠钱路67号本公司208会议室 3.召开方式:现场投票 4.召集人:公司第四届董事会 5.主持人:董事长李石生先生 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。 三、会议的出席情况 1.出席的总体情况: 股东代理人3名(代表股东4名),代表股份135,238,113股,占上市公司有表决权总股份37.04%。 2.社会公众股股东出席情况: 社会公众股股东(代理人)2名,代表股份26,038,349股,占公司社会公众股股东表决权股份总数 13.06%。 3.外资股股东(境内上市)出席情况: 外资股股东(代理人)1 名,代表股份26,014,349股,占公司外资股股东表决权股份总数 20.43%。 四、提案审议和表决情况 1、以投票表决方式审议通过公司发行不超过4.6亿元短期融资券的议案 1.总的表决情况: 同意135,238,113股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 2.社会公众股股东的表决情况: 同意26,038,349股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。 3.外资股股东(境内上市)的表决情况: 同意26,014,349股,占出席会议外资股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议外资股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席外资股股东所持表决权0%。 五、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:北京竞天律师事务所 2.律师姓名:项振华 3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;经本所验证,出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会未有股东提出新议案;本次股东大会的表决程序合法有效。 六、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议; 2、法律意见书。 无锡小天鹅股份有限公司 二零零五年十月十二日 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |