北方国际股改方案沟通协商暨调整股改方案的公告

　　北方国际(资讯 行情 论坛)股权分置改革方案自2005年9月26日刊登公告以来，公司非流通股股东与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，经全体非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：

　　（一）关于对价安排数量的调整

　　原方案为：

　　公司非流通股股东为其持有的非流通股份获得流通权，以其持有的1123.2万股股份向流通股股东作对价安排，本次

股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得2.7股

股票。

　　现调整为：

　　公司非流通股股东为其持有的非流通股份获得流通权，以其持有的1497.6万股股份向流通股股东作对价安排，本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得3.6股股票。

　　（二）关于非流通股股东特别承诺事项的调整

　　原方案为：

　　1、公司全体非流通股股东承诺，在十二个月禁售期满后的二十四个月内，当北方国际股价低于8.80元/股(若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本

公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理)时，不通过深圳证券交易所挂牌交易方式出售所持有的北方国际原非流通股股份。

　　2、公司全体非流通股股东承诺： 本承诺人保证其不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失

　　本承诺人如有违反承诺的卖出交易，则将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。

　　3、公司全体非流通股股东声明：本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。

　　现方案除维持上述特别承诺条款不变外，新增股份增持承诺，承诺内容如下：

　　为顺利解决股权分置改革问题，保护流通股股东的利益，在相关股东会议通过北方国际股权分置改革方案并股票复牌后的两个月内，公司控股股东中国万宝工程公司承诺投入5300万元人民币资金用于北方国际股份增持计划。一旦出现北方国际的二级市场股价低于4.25元/股的情形，则股份增持计划立即启动，控股股东中国万宝工程公司将通过证券交易所的集中竞价系统买入北方国际的股票，直至上述资金用尽或北方国际的股价高于4.25元/股为止，且增持后原非流通股股东合计持股比例不超过北方国际总股本的75%。中国万宝工程公司承诺在增持计划完成后的6个月内不出售所增持的股份。