电广传媒(000917)股权分置改革说明书

　　一、改革方案要点

　　非流通股股东向流通股股东总计安排36，816，000股股票，于方案实施股权登记日登记在册的流通股东每持有10股流通股将获得非流通股股东安排的2.4股股份。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。

　　二、非流通股股东的承诺事项

　　电广传媒非流通股股东承诺：将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

　　电广传媒控股股东湖南广播电视产业中心作出如下特别承诺：其所持有的电广传媒非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。出售的股价将不低于12元/股，产业中心如有违反承诺的卖出交易，将卖出资金划入上市公司帐户归全体股东所有。

　　为了使公司股权分置改革得以顺利进行，公司控股股东湖南广播电视产业中心还承诺：

　　鉴于公司非流通股股东深圳市

芙蓉投资有限责任公司、湖南金帆投资管理有限公司、湖南省金海林建设装饰有限公司、湖南省凯地经济发展有限公司、湖南汇丰泰投资发展有限公司、湖南省金环进出口总公司、宁波市镇海恒盛工贸有限公司尚未明确表示参与股权分置改革，为了使公司股权分置改革得以顺利进行，本公司非流通股股东湖南广播电视产业中心同意对该部分股东的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后，未明确表示同意的非流通股股东所持股份（无论该等股份的所有权是否发生转移）如上市流通，应当向代为垫付的非流通股股东偿还代为垫付的相应数量的股份（具体比例为每10股偿还代为垫付的3.44股），或者取得代为垫付的非流通股股东的同意。

　　三、本次改革相关股东会议的日程安排

　　① 相关股东会议股权登记日：2005年11月8日

　　② 相关股东会议现场会议召开日：2005年11月22日

　　③ 相关股东会议网络投票时间：11月16日-11月22日

　　四、本次改革相关证券停复牌安排

　　①公司将申请电广传媒

股票自10月10日起停牌，最晚于10月24日复牌，这段时间为股东沟通时间。

　　②公司将在10月22日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请电广传媒股票于公告次一交易日复牌。

　　③如果公司未能在10月22日之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请电广传媒股票于公告次一交易日复牌。

　　④公司将申请自相关股东会议股权登记日的次日起至改革方案实施完毕之日电广传媒股票停牌。