新大陆股改方案沟通协商暨调整股改方案的公告

　　新大陆(资讯 行情 论坛)股权分置改革方案自2005年9月26日刊登公告以来，在公司董事会的协助下，公司非流通股股东与流通股股东进行了广泛的沟通。根据双方充分协商的结果，经公司非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：

　　（一）关于对价安排数量的调整

　　原为：公司非流通股股东向流通股股东以其持有的28，210，000股股份作为本次

股权分置改革的对价安排，流通股股东每10股获付3.5股，对价安排执行完成后，非流通股股东持有之股份即获得流通权，公司总股本、每股净资产、每股收益均保持不变。

　　现调整为：公司非流通股股东向流通股股东以其持有的29，822，000股股份作为本次股权分置改革的对价安排，流通股股东每10股获付3.7股，对价安排执行完成后，非流通股股东持有之股份即获得流通权，公司总股本、每股净资产、每股收益均保持不变。

　　（二）关于福建新大陆科技集团有限公司禁售期承诺的调整

　　原为：新大陆集团持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12月内不上市交易或转让；在上述承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原新大陆非流通股股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十。

　　现调整为：新大陆集团持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12月内不上市交易或转让；在上述承诺期届满后，在12个月内不通过证券交易所挂牌交易出售原新大陆非流通股股份，在24个月内通过证券交易所挂牌交易出售原新大陆非流通股股份数量占公司股份总数的比例不超过百分之五。

　　（三）关于管理层股权激励计划的调整

　　原为：本次股权分置改革方案包括管理层股权激励计划。新大陆集团将从向流通股股东执行对价安排后所余

股票中划出1，500万股作为公司管理层期权的股票来源，管理层可在2006年和2007年分别行使750万股期权。

　　本次管理层期权行权价格将按以下公式确定：

　　行权价格＝最近一期经

审计每股净资产值×（1－净利润增长率）其中：①净利润增长率＝（第N－1年年度经审计净利润－第N－2年年度经审计净利润）÷第N－2年年度经审计净利润；

　　②N年为行权年；

　　③净利润以注册会计师出具的标准无保留意见的审计报告为准。

　　由于新大陆集团持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12月内不上市交易或转让，新大陆管理层在2006年的行权期间为上述期限届满后的第一个月内；2007年的行权期间为股份公司2006年年度报告公布后的第一个月内。新大陆管理层行权后认购的股票按照国家法律法规和深圳证券交易所的相关规定进行锁定。

　　现调整为：本次股权分置改革方案包括管理层股权激励计划。新大陆集团将从向流通股股东执行对价安排后所余股票中划出1，500万股作为公司管理层期权的股票来源，管理层可在2006年、2007年和2008年分别行使500万股期权。

　　本次管理层期权行权价格将按以下公式确定：

　　行权价格＝最近一期经审计每股净资产值×（1－净资产收益率增长率）其中：①净资产收益率＝年度经审计净利润/（该年年初经审计净资产＋该年年末经审计净资产）×2；

　　②净资产收益率增长率＝（第N－1年年度经审计净资产收益率－第N－2年年度经审计净资产收益率）÷第N－2年年度经审计净资产收益率；

　　③N年为行权年；

　　④净利润和净资产以注册会计师出具的标准无保留意见的审计报告为准。

　　由于新大陆集团持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12月内不上市交易或转让，新大陆管理层在2006年的行权期间为上述期限届满后的第一个月内；2007年的行权期间为股份公司2006年年度报告公布后的第一个月内；2008年的行权期间为股份公司2007年年度报告公布后的第一个月内。新大陆管理层行权后认购的股票按照国家法律法规和深圳证券交易所的相关规定进行锁定。