江铃汽车(000550、200550)董事会决议公告

　　1、同意卢水芳先生因工作原因辞去公司董事职务，同意江铃汽车集团公司提名尹家绪先生接替卢水芳先生候选公司第五届董事会董事并报下次股东大会批准。

　　2、批准增加V348项目前期投资1.5亿元人民币，并上报股东大会批准总计3.3亿元人民币的前期投资。

　　3、批准投资990万元人民币更新发动机测功机。

　　4、批准JX4D24发动机制造项目，项目总投资3.5亿元人民币，并上报股东大会批准。

　　5、批准N900项目前期投资1800万元人民币。

　　6、批准N系列

柴油车达国III排放项目，项目总投资2100万元人民币；批准T系列柴油车达国III排放项目，项目总投资1455万元人民币。

　　7、变更公司经营范围。

　　8、批准投入740万元人民币实施售后服务系统（经销商管理系统第一阶段）。

　　9、2005年关联交易框架方案修订。

　　10、批准《江铃汽车股份有限公司关于召开2005年第二次临时股东大会通知》。

　　11、董事会就

福特汽车公司收购事宜致全体投资者的报告书。