旭飞投资：第五届董事会第十八次会议决议公告

　　厦门旭飞投资股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门旭飞投资股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2005年9月29日在深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场17楼会议室召开。本次会议的通知于2005年9月25日以电话方式送达全体董事成员。会议应到董事9人，实到7人，出席会议的董事为田青、郑爱民、田峰、郭俊东、曹玉鸥、苏洋及马建华，吴超授权田青出席并行使表决权，王铁林授权苏洋出席并行使表决权。公司监事成员列席了本次会议。会议由董事长田青女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手方式表决通过了如下决议：

　　一、审议通过子公司深圳市好时光投资有限公司将其持有的北京旭飞

房地产开发有限公司30%股权按帐面值2,988,203.72元转让给本公司另一子公司深圳市好时光文化发展有限公司。本公司仍持有北京旭飞房地产开发有限公司另70%股权。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于转让下属子公司深圳市好时光投资有限公司90%股权的议案》。（具体见本公司2005-047号公告）该交易属关联交易，关联董事田青及吴超按规定回避表决。根据深圳证券交易所《股票上市规则》有关规定该议案须提交本公司2005年第三次临时股东大会审议，临时股东大会召开时间另行通知。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　厦门旭飞投资股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO五年九月二十九日