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许继电气股份有限公司
独立董事关于股权分置改革之独立意见
根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2004年修订本)及《许继电气股份有限公司章程》的有关规定，作为许继电气股份有限公司(下简称公司)的独立董事，本人认真审阅了《许继电气股份有限公司股权分置改革说明书》，本人认为：
该项改革方案的实施将解决公司的股权分置问题，统一流通股股东和非流通股股东的利益，完善上市公司的股权制度和治理结构，规范上市公司运作，符合全体股东和公司的利益，有利于公司的长远发展。
该项方案的表决将采取分类表决的方式，须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过，该项议案的表决程序符合《上市公司股权分置改革业务操作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求以及《公司章程》的有关规定，从程序上充分尊重了流通股股东的权利，方案内容合法有效、公允合理，没有损害中小股东的利益。
基于上述，同意将公司股权分置改革方案提交相关股东会议表决。
许继电气股份有限公司独立董事签字：
杨瑞龙： 袁连生： 李鸿昌：
2005年09月29日
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