沙河股份：第五届董事会第十五次会议决议公告

　　沙河实业股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　沙河实业股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于2005年9月16日以书面形式发出，会议于2005年9月27日以通讯表决方式召开。应参加表决董事10人，实际参与表决董事10名，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了同意本公司控股子公司长沙沙河水利投资置业有限公司以挂牌方式购买位于长沙市开福区捞刀河镇高岭村工农垸顶目用地面积约637.2亩土地及办理相关事务的议案。

　　特此公告

　　沙河实业股份有限公司董事会

　　二○○五年九月二十七日