大亚科技第三届董事会第三次会议决议公告

　　一、关于收购大亚科技集团有限公司土地使用权的议案；

　　二、关于调整公司董事会专门委员会成员的议案；

　　三、关于调整公司经营范围、修改公司章程相关条款的议案；

　　四、关于召开2005年度第一次临时股东大会的议案。

　　上述一、二、三项议案需提交公司2005年度第一次临时股东大会审议。