粤 电 力：第五届董事会临时会议决议公告

　　证券简称：粤电力A粤电力B 广东电力发展股份有限公司

　　第五届董事会临时会议决议公告

　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东电力发展股份有限公司第五届董事会临时会议于2005年9月16日发出书面会议通知，于2005年9月27日以通讯的方式召开，会议应到董事14名（其中独立董事5名），实到董事14名（其中独立董事5名）。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　董事会审议通过了《关于组建成立威信云投粤电扎西能源有限公司的议案》。同意公司参股40%成立威信云投粤电扎西能源有限公司，进行威信县境内煤炭的开采、运输和建设经营规划总容量4×600MW火力发电机组，其中一期装机容量为2×600MW火力发电机组及相应生产能力的煤矿。该公司首期注册资本为4000万元人民币，同意公司按股权比例出资1600元人民币作为首期注册资本金。

　　特此公告。

　　广东电力发展股份有限公司董事会

　　二00五年九月二十九日