(000529) *ST 美雅：召开2005年第二次临时股东大会的通知

　　一、召开会议的基本情况

　　1.会议时间：2005年10月28日上午10：00，会期半天

　　2.会议召开地点：广东省鹤山市人民西路40号美雅公司总部二楼会议室

　　3.会议召集人：公司董事会

　　4.会议召开方式：现场投票表决

　　二、会议审议事项

　　1、关于公司董事会换届选举的预案；

　　2、关于公司监事会换届选举的预案；

　　3、关于公司独立董事津贴的预案。