高鸿股份第四届第二十一次董事会决议公告

　　一、通过《关于成立VOIP业务子公司的议案》

　　同意公司与控股子公司北京大唐高鸿有限公司合资成立北京大唐高鸿软件公司，注册资本3000万元，合资双方的出资比例为7：3。同意选举何建伟女士为软件公司的董事长、法定代表人，授权经理班子办理相关事宜。

　　二、同意聘任刘雪峰担任公司副总经理职务，任期自2005年9月26日至2006年5月18日，免去其总经理助理职务。

　　三、同意聘任何建伟女士担任公司总工程师职务，任期自2005年9月26日至2006年5月18日，免去赵德胜先生总工程师职务。

　　四、聘任张元琴女士担任公司总经理助理、财务负责人职务，任期自2005年9月26日至2006年5月18日。同意郝爱军女士辞去总经理助理、财务负责人职务。