*ST闽电董事会决议暨召开临时股东大会的通知

　　一、一致通过《关于调整充实第三届董事会战略委员会成员的议案》；

　　二、一致通过《关于成立福建穆阳溪水电开发有限公司建设闽东水电站扩建工程的议案》为了加快公司募集资金投资项目闽东水电站扩建工程的进度，公司拟将项目原来的指挥部运作方式改变为公司法人运作方式，决定由公司和福建福安市黄兰溪水力发电有限公司联合成立福建穆阳溪水电开发有限公司承担该项目建设。新公司注册资本金为10000万元（人 民币），其中公司出资人民币9800万元，占总股本的98%；除注册资本金外，项目缺口资金3亿多元按公司2005年度第一次临时股东大会通过的《弥补被挪用募集资金方案》要求，以银行融资形式解决。

　　该议案经董事会审议通过后，还需报请股东大会批准后实施

　　三、一致通过《关于增加武汉楚都房地产有限公司注册资本金3000万元的议案》武汉楚都房地产有限公司目前注册资本金为12000万元，公司占90％股份。此次楚都房地产注册资本金增加3000万元。按原股比，公司以现金认缴2700万元。

　　四、公司董事会定于2005年10月28日(星期五)上午9时召开公司2005年第二次临时股东大会，审议《关于选举郭俊秀先生为公司第三届董事会独立董事的议案》等议案。