(002025) 航天电器：股权分置改革说明书

　　一、改革方案要点

　　1、公司非流通股股东为其持有的非流通股获得上市流通权，以向方案实施股权登记日在册的公司流通股股东支付股票的方式作为对价安排，支付的公司股票总数为771万股，各非流通股股东支付公司股票的数量按各自持股比例确定。

　　2、流通股股东按其在方案实施股权登记日所持流通股股票数量的25%获付公司股票，即每持有公司流通股股票10股将获付2.5股公司股票，获付不足1股的零碎股按《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》规定的方法处理。

　　二、非流通股股东的承诺事项

　　1、法定承诺：

　　公司全部非流通股股东作出如下承诺：保证所持有的公司非流通股股份在取得流通权后的12个月内不上市交易或转让。

　　持股比例超过5%的非流通股股东朝晖电器厂、朝阳电器厂、贵州航天工业有限责任公司、遵义朝日电器有限责任公司、梅岭化工厂保证在上述承诺期满后，通过

证券交易所挂牌交易出售原持有的公司股份数量占航天电器股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

　　持股超过百分之五的非流通股股东承诺：通过证券交易所挂牌交易出售的原持有的公司股份数量，达到公司股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但无需停止出售股份。

　　2、额外承诺：

　　在前述承诺基础之上，朝晖电器厂、朝阳电器厂、贵州航天工业有限责任公司、梅岭化工厂作出如下特别承诺：其所持有的公司股份自取得流通权之日起，在36个月内不通过证券交易所上市交易。

　　三、本次改革相关股东会议的日程安排

　　1、 本次相关股东会议的股权登记日：2005年10月21日

　　2、 本次相关股东会议现场会议召开日：2005年10月28日

　　3、 本次相关股东会议网络投票时间：2005年10月26日至2005年10月28日

　　四、本次改革相关证券停复牌安排

　　1、公司董事会已申请本公司

股票自2005年9月19日起停牌，最晚于2005年10月17日复牌，此段时间为股东沟通时期。

　　2、公司董事会将在2005年10月15日之前（含本日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。

　　3、如果公司董事会未能在2005年10月15日（含本日）之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。

　　4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。