中钨高新：2005年度第一次临时股东大会决议公告

　　中钨高新材料股份有限公司

　　2005年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　中钨高新材料股份有限公司（以下简称公司）2005年度第一次临时股东大会于2005年9月27日上午9：00在公司会议室召开。会议由公司董事会召集，采取现场投票方式，董事长徐兵先生授权董事文先觉先生主持了会议。会议符合《公司法》和《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共4人，代表股份80330830股，占公司有表决权总股份的46.95%。没有社会公众股股东出席会议。公司部份董事、高级管理人员、律师列席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会经记名投票表决，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。2005年,公司续聘亚太中汇会计师事务所有限公司为公司年度会计报表

审计机构。

　　表决结果：同意80330830股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会的全过程由海南方圆律师事务所涂显亚律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召开、召集程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席大会人员资格合法，大会对议案的表决程序合法有效。

　　五、备查文件

　　1、中钨高新材料股份有限公司2005年度第一次临时股东大会决议；

　　2、海南方圆律师事务所关于中钨高新材料股份有限公司2005年度第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　中钨高新材料股份有限公司董事会

　　2005年9月27日