倍特高新：第五届董事会第三次会议决议公告

　　成都倍特发展集团股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第五届董事会第三次会议通知于2005年9月16日以传真方式发出。会议于2005年9月27日上午10:00在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到7名，周强董事长、方兆、王晋成、苏静、赵泽松、刘邦英、王勇董事出席了会议。吴正德、阿丁董事因工作原因未出席本次会议，特分别书面委托王勇、赵泽松董事出席会议并代为表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由周强董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议形成如下决议：

　　一、同意周强同志因工作变动辞去公司董事、董事长职务。会议对周强同志在担任董事长期间为公司发展作出的贡献给予充分肯定和高度评价。(9票赞成，0票弃权，0票反对)。

　　二、选举方兆同志为公司董事长。 (9票赞成，0票弃权，0票反对)。方兆同志简历附后。

　　成都倍特发展集团股份有限公司董事会

　　二ＯＯ五年九月二十八日

　　方　兆同志

　　1962年2月出生 中共党员　研究生　经济师

　　曾任成都719厂经营计划处处长，成都高新区管理委员会办公室主任，本公司投资管理部部长，成都倍特药业有限公司总经理，本公司副总裁、常务副总裁等职。现任本公司董事兼总裁。