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新疆汇通（集团）股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆汇通（集团）股份有限公司于2005年9月23日以信函通讯方式召开董事会临时会议
。会议应到董事7名，实到董事7名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以会签表决方式全票通过了《关于出售公司资产的议案》
为加快公司已进行的产业战略重组，盘活资金，根据股东深圳市淳大投资有限公司提议，公司拟将公司所属新疆汇通大厦、西虹路知青楼、高压开关厂土地产权以及公司所持控股子公司新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司的84.46％的股权打包出售，出售价格最终根据经审计评估的评估值确定。
为推动本次资产出售工作的顺利进行，特授权董事长钟碧城先生全权代表董事会督促经营班子具体经办资产出售事宜，并授权钟碧城先生代表公司签署相关协议。公司将根据此项工作的进展及时履行披露义务。
截止2005年8月31日，新疆汇通大厦帐面原值22894485.37元，已提折旧6865718.70元，净值16028766.67元；西虹路知青楼帐面原值12041760.00元，已提折旧770672.64元，净值11271087.36元；高压开关厂总资产16462768.13元，净资产-1037983.19元，负债17500751.32元；新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司总资产44555363.29元，净资产17713149.77元，负债26842213.52元。
特此公告。
新疆汇通（集团）股份有限公司董事会
2005年9月26日
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