三九生化：2005年度第二次临时股东大会决议公告

　　三九宜工生化股份有限公司2005年度第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的情况

　　（一）召开时间：2005年9月26日

　　（二）召开地点：深圳市北环大道1028号三九企业集团办公大楼会议室

　　（三）召开方式：现场投票

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人： 董事长史跃武先生因其他公务未能出席本次股东大会，委托董事梅伟伶先生主持会议。

　　（六）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》以及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　（一）出席的总体情况：

　　股东（代理人）3人，代表股份80,929,066股，占上市公司有表决权总股份的38.23 %。

　　（二）社会公众股股东出席情况：

　　社会公众股股东（代理人）2人，代表股份247,066股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.24%。

　　三、提案审议和表决情况

　　（一）以累积投票方式选举陈海旺先生为公司第四届董事会董事（简历附后）

　　1、总的表决情况：

　　同意80,929,066票，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对0票；弃权0票。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意247,066票，占出席会议社会公众股股东所持表决权100 %；反对0票；弃权0票。

　　3、表决结果：通过。

　　（二）以累积投票方式选举原建民先生为公司第四届董事会董事（简历附后）

　　1、总的表决情况：

　　同意80,929,066票，占出席会议所有股东所持表决权100 %；反对0票；弃权0票。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意247,066票，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0票；弃权0票。

　　3、表决结果：通过。

　　（三）修改《公司章程》

　　1、总的表决情况：

　　同意80,929,066票，占出席会议所有股东所持表决权100 %；反对0票；弃权0票。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意247,066票，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0票；弃权0票。

　　3、表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东品然律师事务所

　　2、律师姓名：侯春雷

　　3、结论性意见：本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　三九宜工生化股份有限公司

　　董　事　会

　　2005年9月27日

　　附件一：陈海旺先生简历

　　陈海旺，男,48岁,汉族，中共党员,经济管理专业本科学历。1980年至1996年在山西太化集团工作,主要负责企业管理,金融证券业务；1997年至今在振兴集团有限公司工作，任总裁助理,主要负责企业管理、资本运作、营销管理等业务。

　　附件二：原建民先生简历

　　原建民，男，41岁，汉族，中共党员，高级律师。本科毕业于山西大学法律系，获法学学士学位。2001年6月山西大学经济法专业研究生班结业。1994年获从事证券法律业务资格。1985年至1989年在山西省司法厅工作。1989年至今在山西恒一律师事务所任专职律师，现任该所主任。九届山西省政协委员；山西省律师协会副会长；中华全国律师协会理事；太原仲裁委员会首批聘任仲裁员；山西省首届十佳律师；山西省法律援助业务指导委员会委员；山西证券内核委员会委员。