*ST美雅第四届董事会第二十次会议决议公告

　　一、审议通过《关于本公司董事会换届选举的议案》；本议案尚须提交临时股东大会审议。

　　二、审议通过《关于本公司独立董事津贴的议案》； 本议案尚须提交临时股东大会审议。

　　公司召开临时股东大会的时间和内容另行通知。