晨鸣纸业：第四届董事会第九次会议决议暨关于召开2005 年第一次临

　　股票简称：晨鸣纸业 晨鸣Ｂ　股票代码：000488　200488转债简称：晨鸣转债转债代码：125488公告编号：2005-025

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议

　　暨关于召开2005 年第一次临时股东大会通知的公告

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称本公司）第四届董事会第九次会议通知于2005年9月13日以专人送达及传真方式下发给公司14名董事。会议于2005年9月23日在晨鸣大酒店三楼会议室召开，会议应到董事14人，实到董事14人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　与会董事认真审议并一致通过了本次董事会会议的各项议案，形成会议决议如下：

　　一、审议通过了关于公司申请发行短期融资券的议案。

　　1.短期融资券是指中华人民共和国境内具有法人资格的非金融企业，依照《短期融资券管理办法》规定的条件和程序，在银行间债券市场发行并约定在一定期限内还本付息的有价证券。2005年5月24日，央行发布《短期融资券管理办法》以及《短期融资券承销规程》、《短期融资券信息披露规程》两个配套文件，允许符合条件的企业在银行间债券市场向合格机构投资者发行短期融资券。本公司完全符合上述发行企业短期融资券的相关规定。经公司决定，向中国

人民银行申请在中国境内发行待偿还余额不超过6亿元人民币的短期融资券，用于补充公司的流动资金，发行期限1年，主承销商是以中国光大银行为主的承销团。初步

　　测算资金费率约2.92％，如顺利发行成功，预计可以节约财务费用960万元。公司此次发行短期融资券的方案需要经过2005年10月25日召开的公司2005年第一次临时股东大会审议批准后，上报中国人民银行总行备案并批准。

　　2．提请公司股东大会授权董事会根据核准机关的意见和相关法律法规的规定，全权办理本次发行短期融资券相关事宜。

　　二、审议通过了关于公司召开2005年第一次临时股东大会的议案。

　　公司定于2005年10月25日上午9：30召开公司2005年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票的方式进行。

　　（一）会议召开时间：2005年10月25日上午9：30

　　（二）会议召开地点：山东省寿光市晨鸣路13号晨鸣大酒店三楼会议室

　　（三）会议召集人：本公司董事会

　　（四）会议审议事项：

　　1、审议关于公司申请发行短期融资券的议案；

　　（1）公司向中国人民银行申请在中国境内发行待偿还余额不超过6亿元人民币的短期融资券，并经中国人民银行下达备案通知书之日起12个月内在中国境内发行。

　　（2）提请公司股东大会授权董事会根据核准机关的意见和相关法律法规的规定，全权办理本次发行短期融资券相关事宜。

　　2、审议关于公司董事变更的议案。

　　（1）因工作变动，同意董建文先生辞去董事职务；

　　（2）公司董事会提名增补邢方同先生为公司第四届董事会董事候选人，任期至第四届董事会届满。

　　此议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。

　　（五）会议出席对象

　　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止到2005年10月19日下午交易结束，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人（授权委托书附后）。

　　（六）参与现场投票股东的登记办法

　　1、凡出席会议的法人股东应持股东帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持股东帐户卡、本人身份证进行登记；异地股东可采用信函或传真的方式进行登记。

　　2、登记时间：2005年10月20日－22日　8:00-11:30，14:00-17:00

　　3、登记地点：公司资本运营部

邮政编码：262700

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联 系 人：高俊杰、孙文科

　　（七）其他事项1、出席本次现场会议的股东凭会议出席证出入会场；

　　2、会期半天，现场出席会议者食宿、交通费自理；

　　特此公告。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

　　二〇〇五年九月二十三日附：授 权 委 托 书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席山东晨鸣纸业集团股份有限公司二○○五年第一次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人姓名： 身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东帐号：

　　受委托人姓名：受委托人身份证号码：

　　委托日期：委托人签字（盖章）：

　　注：授权委托书剪报或复印件均有效。