丹东化纤：第四届十五次董事会决议公告

　　证券简称：丹东化纤 丹东化学纤维股份有限公司

　　第四届十五次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　丹东化学纤维股份有限公司第四届十五次董事会会议于2005年9月12日以通讯方式发出通知，2005年9月22日在升汇投资集团有限公司会议室召开。应出席会议的董事9人，实际出席9人，公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了关于调整公司高级管理人员的议案。

　　1、经董事长提名，聘任王福成先生为公司总经理。

　　王福成，男，1955年5月生，大学本科，学士学位，教授级高级工程师。历任丹东化纤(集团)公司

涤纶短纤维厂厂长、丹东化学纤维(集团)有限责任公司副总经理、丹东化学纤维股份有限公司副总经理，现任丹东化学纤维股份有限公司总经理。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　2、经总经理提名，聘任孙凯捷女士为公司副总经理，主管本公司财务工作。同时辞去公司财务总监职务。

　　孙凯捷，女，1963年3月生，研究生学历。历任丹东化纤公司财务科科长、资产管理处处长、财务处处长、总会计师、财务总监等职务。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3、经总经理提名，聘任武凌越先生为公司总会计师，为本公司会计机构负责人。

　　武凌越，男，汉族，1973年2月生，大学文化。1995年至2003年在辽宁中惠

会计师事务所任职；2003年至2004年任丹东化纤

证券部副部长、财务经理；2004年至2005年6月湖南金迪化纤有限公司会计机构负责人；2005年7月至今丹东化纤会计机构负责人。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　公司独立董事认为公司高级管理人员的聘任和解聘程序符合《公司法》、《公司章程》规定的任职和解聘规定，聘任、解聘程序合法。

　　丹东化学纤维股份有限公司董事会

　　2005年9月22日