南方摩托：2005年第二次临时股东大会决议公告

　　南方摩托股份有限公司

　　2005年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的的情况

　　1、召开时间：2005年9月23日

　　2、召开地点：中国南方航空动力机械公司科技大楼录相厅

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司副董事长王昆隆

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代理人）1人，代表股份261,800,000股，占公司有表决权总股份的65.81%。

　　2、社会公众股股东出席情况：

　　没有社会公众股股东（代理人）出席。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会的议案只有一项。

　　议案为：选举尹亮先生为公司第三届董事会董事

　　同意：261,800,000股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

　　反对：0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

　　弃权：0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖南一星律师事务所

　　2、律师姓名：谭清炜

　　3、谭清炜律师出具法律意见书认为，本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　南方摩托股份有限公司董事会

　　2005年9月23日