京 东 方：关于召开二00五年度第三次临时股东大会的第二次公告

　　证券代码：000725证券简称：京东方A公告编号：2005-045证券代码：200725证券简称：京东方B公告编号：2005-045

　　京东方科技集团股份有限公司

　　关于召开二00五年度第三次临时股东大会的第二次公告

　　本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2005年8月26日刊登《京东方科技集团股份有限公司第四届第十三次董事会决议公告》和《关于召开二00五年度第三次临时股东大会的公告》，经对拟参加本次股东大会的股东登记情况统计，根据《公司章程》关于召开股东大会的有关规定，现就召开本次股东大会有关事项第二次公告：

　　1、本次股东大会的召开时间、会议审议的议案、参加股东大会的股权登记日及会议时间均保持不变：

　　2、参会股东登记时间延长至2005年9月27日（上午9:00－11:30，下午13:30－16:00）。

　　特此公告！

　　京东方科技集团股份有限公司

　　董事 会

　　二00五年九月二十三日附：授权委托书

　　授 权 委 托 书

　　兹委托先生（女士）代表本人出席京东方科技集团股份有限公司二00五年度第三次临时股东大会，并全权代为行使表决权。

　　委托人（签字）：

　　委托人身份证件名称：

　　委托人身份证件号码：

　　委托人

证券帐号：

　　委托人持股种类： A股B股

　　委托人持股数量：

　　委托权限：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证件名称：

　　受托人身份证件号码：

　　委托日期：　年月日