长城股份：2005年第二次临时股东大会决议公告

　　攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司

　　2005年第二次临时股东大会决 议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司2005年第二次临时股东大会，于2005年9月23日上午9：00在公司3号会议室召开。会议采取现场投票方式表决。会议由公司董事会召集，苗长江董事长主持。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议出席和提案审议表决情况

　　出席股东大会的股东（代理人）9人、代表股份476,515,225股、占上市公司有表决权总股份的68.55％。全部为非流通股股东。

　　大会以现场记名投票表决方式，审议通过了《关于变更公司坏帐准备计提方法的议案》。

　　决定在2005年第三季度末，将公司应收款项坏帐准备计提方法由现行的余额百分比法（计提比例为5％）变更为帐龄分析法。各帐龄计提比例为：

　　帐龄计提比例

　　1年以内5％

　　1-2年20％

　　2-3年30％

　　3年以上　60％

　　公司财务部门根据截止2005年6月30日各项应收款项余额进行测算，预计将增加坏帐准备计提金额9300万元左右，同时将影响当期损益金额9300万元左右。

　　该项议案总有效表决股数为476,515,225股。同意476,515,225股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0　股。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会由四川道合律师事务所周健律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格均符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会现场表决方式和统计结果，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

　　攀钢集团四川

长城特殊钢股份有限公司董事会

　　二ＯＯ五年九月二十三日