永安林业第四届董事会第十一次会议决议公告

　　股票简称：永安林业(资讯 行情 论坛) 福建省永安林业（集团）股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　

福建省永安林业（集团）股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于2005年9月9日以书面和传真方式发出，2005年9月22日以传真方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（董事吴景贤先生、黄总河先生、谢益林先生、叶金俊先生、范纯齐先生、林建平先生，独立董事洪伟先生、罗志明先生、薛爱国先生出席本次会议），会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经到会董事审议，会议形成如下决议：决议：表决通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了聘任林青先生为福建省永安林业（集团）股份有限公司董事长特别助理；

　　会议以8票同意，1票反对（董事叶金俊先生认为：董事会会上财务部门提供的数据均不太详细，陈振宗先生目前不宜担任财务总监），0票弃权的表决结果通过了聘任陈振宗先生为福建省永安林业（集团）股份有限公司财务总监；

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了聘任蒋国椿先生为福建省永安林业（集团）股份有限公司投资总监（上述人员简历附后）。

　　特此公告！

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

　　2005年9月22日公司高级管理人员简历：

　　林青:男，34岁，硕士。1993.7-1997.1任永安矿物局机械厂技术员、车间主任助理、新产品开发中心主任；1997.1-2002.9任永安市政府办公室科员、经社科副科长、外事科科长；2002.9-2005.7任永安市罗坊乡党委副书记、组织委员。

　　陈振宗：男，34岁，本科学历，高级会计师。1998.4-1999.12任永安贮木场财务科副科长，1999.12-2002.6任厦门鹭升集团公司财务部经理，2002.6-2003.8任福建省永安林业（集团）股份有限公司永安人造板厂财务部经理、蓝豹分公司财务部经理，2003.8起人福建省永安林业（集团）股份有限公司财务副总监。

　　蒋国椿：男，54岁，大专学历，政工师。1989-1992任三明荆西贮木场党委书记，1992.4-2000.12任三明胶合板厂、三明人造板有限公司，福建省永安林业（集团）股份有限公司三明人造板厂党委副书记，2001-2002任福建省永安林业（集团）股份有限公司永安人造板厂厂长，2002起任福建省永安林业（集团）股份有限公司总经理助理兼项目开发部经理。