永安林业(000663)独立董事独立意见书

　　福建省永安林业(资讯 行情 论坛)（集团）股份有限公司

　　独立董事独立意见书

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司第四届董事会第十一会议于2005年9月22日以传真方式召开，会议审议了聘任公司高级管理人员的议案。经公司董事长吴景贤先生提名， 拟聘任林青先生为福建省永安林业（集团）股份有限公司董事长特别助理。经公司总经理黄总河先生提名，拟聘任陈振宗先生为福建省永安林业（集团）股份有限公司财务总监；拟聘任蒋国椿先生为福建省永安林业（集团）股份有限公司投资总监。本人对林青先生、陈振宗先生、蒋国椿先生的考核材料进行了认真的审阅。本人认为：吴景贤董事长和黄总河总经理的提名是慎重的，林青先生、陈振宗先生、蒋国椿先生具备《公司法》、《公司章程》及其他法律法规所规定的担任上市公司高级管理人员的资格，同时也具有担任各自要聘任岗位所应具有的素质，本人完全同意上述聘任。

　　

福建省永安林业（集团）股份有限公司

　　独立董事：洪伟、罗志明、薛爱国

　　2005年9月22日