合金投资：第六届董事会第六次会议决议公告

　　沈阳合金投资股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告中无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司于2005年9月21日以传真方式向全体董事发出关于召开本公司第六届董事会第六次会议的通知，会议于2005年9月22日以通讯方式在沈阳召开。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的规定。应参加表决董事9人，实际参加表决董事7人，吴岩、陈明理、冉晓明、李英杰、吴国康、陈克俊、于君廷亲自参加了表决,尤建新、任淮秀因工作原因未参加表决。会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

　　一、关于提请股东大会授权董事会全权处理南京二机床有限责任公司后续事宜的议案。

　　由于德隆危机爆发，公司控股子公司南京二机床有限责任公司有巨额资金被德隆关联公司占用，该公司拒绝接受本公司聘请的年度

审计机构进场审计，从而造成本公司2004年度报告审计范围受限，虽经本公司多方努力，但成效不大。目前本公司已对该公司无控制能力。

　　为了保护公司资产，维护股东权益，提高决策效率，避免影响公司2005年的正常审计，提请公司股东大会授权公司董事会全权处理南京二机床有限公司后续事宜。

　　该议案表决情况， 7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司将视该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　二、关于提请召开2005年第三次临时股东大会的议案。

　　该议案表决情况， 7票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述第一项议案尚需提请股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　沈阳合金投资股份有限公司董事会

　　二○○五年九月二十二日