旭飞投资：2005年第二次临时股东大会决议公告

　　厦门旭飞投资股份有限公司

　　2005年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、修订提案的情况，也没有否决议案的情况。

　　二、议案的披露情况

　　本公司于2005年8月19日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过《关于调整资产置换暨关联交易的议案》（公告刊登于2005年8月20日《证券时报》）

　　三、会议召开的情况

　　1、召开时间：2005年9月20日上午9:30

　　2、召开地点：深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场17楼会议室

　　3、召开方式：现场投票方式

　　4、召 集 人：公司董事会（第五届董事会第十五次会议）

　　5、主 持 人：董事长田青女士

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

　　四、会议的出席情况

　　出席会议的股东及股东代表共6人，代表股份29,318,000股，占公司总股本的36.99%，无社会公众股股东出席。公司董事、监事及高管人员列席了会议。

　　五、议案审议和表决情况

　　本次会议以记名投票现场表决方式，审议并通过了《关于调整资产置换暨关联交易的议案》，同意29,318,000票，否则0票，弃权0票，同意票占具有表决权股数的100%。

　　六、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东鹏安律师事务所

　　2、律师姓名：崔丽荣

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序合法有效；本次股东大会决议合法有效。

　　特此以告。

　　厦门旭飞投资股份有限公司

　　董　事　会

　　二OO五年九月二十日